Ciri Bisnis Pencucian Uang Menurut Pakar Keuangan

Menurut Renald Khasali ciri keempat adalah alasan berbisnis adalah untuk menciptakan kerajaan baru di mana para pemilik uang hasil kejahatan tersebut tinggal.

5. Mengklaim modal dari warisan atau bisnis yang kusut. 

Selain itu, para pengusaha mengakui bahwa modal mereka berasal dari warisan atau dari aktivitas yang tidak jelas seperti mata uang kripto, perdagangan, NFT, dan aset.

BACA JUGA:Cara Mencegah Tapjacking, Pencurian Uang dari Game atau Iklan di Ponsel Android Samsung dan Xiaomi

6. Memiliki latar belakang 

Pemimpin bisnis pencucian uang sering kali bersembunyi dan menyamar sebagai karyawan perusahaan.

7. Perusahaan berkembang namun kurang pengalaman. 

Ciri ketujuh dari bisnis pencucian uang adalah pemilik atau tokoh-tokoh utamanya tidak memiliki keterampilan bisnis seperti manajemen keuangan, pemasaran, perencanaan, dan penjadwalan yang mementingkan keuntungan.

8. Dikelilingi oleh media  

Karena jumlahnya yang besar, para pelaku pencucian uang sering kali dikelilingi oleh media; 9. Mereka terlihat murah hati 

Memberikan uang memang tindakan yang sangat mulia. Namun, hal yang sama juga biasa dilakukan oleh para pebisnis yang melakukan pencucian uang.

10. Mendapat masalah secara tiba-tiba 

Pengusaha tiba-tiba mendapati diri mereka dalam masalah karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang juga dalam masalah - karena pembunuhan, narkoba, pelecehan seksual, dan pelanggaran lainnya.

Itulah ciri-ciri bisnis pencucian uang dari Rhenald Khasali. Semoga bermanfaat. (*)

Sumber: