Ciri Bisnis Pencucian Uang Menurut Pakar Keuangan

INFORADAR.ID - Pencucian uang adalah salah satu kejahatan keuangan yang paling merusak di dunia. Mau tahu bagaimana ciri-cirinya?

Kejahatan pencucian uang ini dilakukan untuk menyembunyikan sumber dana yang berasal dari korupsi, perjudian, perdagangan narkoba, dan penyelundupan.

Untuk menghindari deteksi, para pelaku pencucian uang sering kali menggunakan berbagai metode, termasuk melalui perusahaan-perusahaan yang mereka kelola.

Profesor Rhenald Khasali, Guru Besar Administrasi Bisnis FEUI, telah mengidentifikasi beberapa karakteristik perusahaan yang cenderung digunakan untuk pencucian uang.

Ciri-ciri ini menjadi bahan investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.

1. Perusahaan tiba-tiba menjadi lebih besar 

Umumnya, bisnis dimulai dari yang kecil, namun tidak demikian halnya dengan pelaku pencucian uang.

Hal ini sangat mencurigakan karena perusahaan dimulai dari nol dan menggunakan sumber modal yang besar. 

2. Mudah dapat suntikan modal

Ciri kedua dari bisnis pencucian uang adalah mudahnya mendapatkan suntikan modal;

3. Selalu ada alibi 

Pelaku bisnis pencucian uang selalu membuat alibi untuk dirinya sendiri dengan menunjukkan kinerja perusahaan.

Misalnya, mereka menggunakan keuntungan perusahaan untuk membeli mobil mewah atau barang-barang yang sangat mahal.

4. Menciptakan kerajaan baru daripada bisnis 

Sumber: